Informations pour les actionnaires
Convocation à l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires
- Publié
Luxembourg, le 24 août 2023
Cher Actionnaire,
Le Conseil d'administration a l'honneur de vous convoquer à l'Assemblée générale extraordinaire de la
Société qui se tiendra le 1er septembre 2023 à 15h00 (heure de Luxembourg), au siège social, pour
délibérer et voter les points suivants :
1. Nomination du Président de l'Assemblée.
2. Nomination de M. Philippe Dupuis en tant que nouvel administrateur de la Société avec effet au
1er septembre 2023 et jusqu'à la prochaine Assemblée générale annuelle de 2024.
3. Questions diverses.
Les actionnaires sont informés qu'aucun quorum n'est requis pour l'assemblée générale statutaire et que les décisions seront prises à la majorité des actions présentes ou représentées à l'assemblée
Les décisions et le formulaire de procuration ci-joint sont disponibles sur Internet à l'adresse https://www.carmignac.lu/en/regulatory-information , sur demande au siège social à l'adresse CACEIS Bank, Luxembourg Branch 5, Allée Scheffer, L - 2520 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg ou auprès des institutions suivantes :
| France : | CACEIS Bank France |
| Italie : | Banca Sella Holding S.p.A. (Sella), ALLFUNDS BANK S.A.U. - Succursale di Milano, (AFB), CACEIS Bank Italy Branch, (CACEIS), Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (MPS), Société Générale Securities Services (SGSS), State Street Bank International Gmbh – Succursale Italia (State Street) |
| Suisse : | CACEIS Bank, Montrouge, Nyon Branch / Switzerland |
| Royaume-Uni : | Carmignac Gestion Luxembourg, UK Branch |
Si vous avez l'intention d'assister à l'assemblée, veuillez contacter le siège social au moins deux jours à
l'avance.
Si vous n'êtes pas en mesure d'assister à l'assemblée, mais que vous souhaitez prendre part au vote portant sur les résolutions, vous pouvez renvoyer le formulaire de procuration ci-joint accompagné d'une pièce d'identité ou de la liste des signataires autorisés de votre société au siège social par e-mail (lb-domicile@caceis.com) et par courrier postal à l'adresse CACEIS Bank, Luxembourg Branch - A l'attention de Mme Julie Dye-Pellisson, 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, avant le 31 août 2023.
Le prospectus pour la Suisse, les documents d’informations clés, les statuts, les rapports annuels et les rapports semestriels pour la Suisse, ainsi que – dès que disponible - les modifications intégrales du prospectus pour la Suisse, sont disponibles sans frais auprès du Représentant en Suisse.
Représentant en Suisse :
CACEIS (Switzerland) SA
Route de Signy 35
CH-1260 Nyon
Service de paiement en Suisse :
CACEIS Bank, Montrouge, succursale de Nyon / Suisse
Route de Signy 35
CH-1260 Nyon
Meilleures salutations,
Le Conseil d'administration
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