Einberufung der Jahreshauptversammlung der Aktionäre

Sehr geehrter Aktionär,

der Verwaltungsrat Ihrer Gesellschaft möchte Sie hiermit zur Jahreshauptversammlung von Carmignac Portfolio einladen, die am 19. April 2022 um 15:00 Uhr (Ortszeit Luxemburg) am Geschäftssitz der Gesellschaft stattfinden wird, um über die folgenden Angelegenheiten zu beratschlagen und abzustimmen:

1. Vorstellung des Berichts des Verwaltungsrats und des Berichts der unabhängigen Abschlussprüfer zum 31. Dezember 2022.
2. Billigung der Nettovermögensaufstellung sowie der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022.
3. Zuteilung der Nettoergebnisse.
4. Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder im Hinblick auf die Erfüllung ihrer Pflichten im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022.
5. Satzungsgemäße Ernennungen:

• Kenntnis vom Rücktritt von Herrn Older als Verwaltungsratsmitglied und Präsident mit Wirkung vom 22. Februar 2023.
• Ratifizierung der Kooptation von Herrn Denham als Verwaltungsratsmitglied und Präsident mit Wirkung vom 22. Februar 2023 als Nachfolger von Herrn Older, der zurücktritt.
• Kenntnis vom Rücktritt von Herrn Michalowski als Verwaltungsratsmitglied mit Wirkung vom 28. Februar 2023.
• Verlängerung der Mandate von Herrn Carmignac, Herrn Helderlé und Herrn Denham als Verwaltungsratsmitglied der SICAV bis zur nächsten Jahreshauptversammlung im Jahr 2024.
• Verlängerung des Mandats von PricewaterhouseCoopers Société Coopérative als unabhängiger Abschlussprüfer der SICAV bis zur nächsten Jahreshauptversammlung im Jahr 2024.
  
  

6. Honorare der Verwaltungsratsmitglieder.
7. Sonstiges.

Die Aktionäre werden darüber informiert, dass bei der ordentlichen Hauptversammlung keine Mindestanzahl der Anwesenden verlangt wird und Entscheidungen mit der Mehrheit der bei der Versammlung anwesenden oder vertretenen Aktionäre getroffen werden.

Der Jahresbericht, die Entscheidungen und das beigefügte Vollmachtsformular sind im Internet unter https://www.carmignac.lu/en/regulatory-information und auf Anfrage am Geschäftssitz oder bei den folgenden Stellen erhältlich:

In Bezug auf und als Vorsichtsmaßnahme zur Eindämmung der Coronavirus-Epidemie (COVID-19) können wir Sie leider nicht zur physischen Teilnahme an der Hauptversammlung empfangen. Stattdessen können Sie an der Hauptversammlung nur mit der beigefügten Vollmacht teilnehmen. Wenn Sie an dieser Versammlung teilnehmen möchten, teilen Sie dies der SICAV bitte bis spätestens zwei Tage vor der Versammlung mit.

Wenn Sie an der Versammlung nicht teilnehmen können, senden Sie ein unterzeichnetes Vollmachtsformular zusammen mit einer Kopie Ihres gültigen Personalausweises (ID oder Pass) bzw. einer aktuellen Liste der Zeichnungsberechtigten, sofern Sie im Namen einer Gesellschaft handeln, bitte bis spätestens am 14. April 2023 an uns zurück, und zwar zuerst per email (lb-domicile) und danach per Post an Frau Julie Dye-Pellisson, CACEIS Bank, Luxembourg Branch, 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxemburg.

Mit freundlichen Grüßen

Der Verwaltungsrat
CARMIGNAC PORTFOLIO